新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2013年12月9日以电子邮件和传真方式送达，并于2013年12月16日上午10：30在公司三楼会议室召开。
会议由公司董事长徐永平先生主持。公司董事8人，实际到会7人，分别为：徐永平、刘崇生、陈小东、陈正民、赵成斌、占磊、汤洋。董事梁家源因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事刘崇生代为出席。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
一、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立四川分公司的议案》。
由于我公司在四川的全资子公司四川国统混凝土制品有限公司不具有安装资质，不能够参与PCCP相关的安装业务。根据四川省建设管理部门的要求，外地企业参与四川省内安装工程项目，必须设立分支机构并在四川省建设管理部门备案。
因此，公司根据业务发展的需要，决定在四川设立分公司，利用本公司的管道安装资质开展相关业务。分公司负责人张兴昌。
二、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。（候选人简历见附件）
公司第四届董事会已于2013年11月5日任期届满，根据公司股东的相关推荐及其他规定，提名：徐永平先生、刘崇生先生、陈小东先生、梁家源先生、卢兆东先生、陈正民先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；陈彤先生、汤洋女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
按照《公司章程》规定：董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。本次提名独立董事缺位1名，公司将尽快寻找合适人选并进行补选，本次提名候选人的构成不影响董事会正常履行职责，不会损害中小股东利益。公司第五届董事会拟聘的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事赵成斌先生、占磊先生、汤洋女士对以上董事候选人的提名发表了独立意见，认为：本次董事候选人提名程序、议案审议程序合法有效；本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规及《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验；本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等规定的条件，具备独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，也未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，同意公司董事会的提名。
以上候选人将提请公司股东大会选举，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。
《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》及独立意见全文请详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2014年1月22日上午10：30，召开公司2014年第一次临时股东大会。
会议通知请详见登载于2013年12月17日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的公司公告。
转自：http://stock.hexun.com/2013-12-17/160642377.html
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